根據(jù)董事會2024年第7次會議決議，定于2024年 11月 08日上午 10 時 30 分召開“公司2023年度股東大會”，茲將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
 (一)會議地點(diǎn)：泰山酒業(yè)集團(tuán)營銷中心（泰安市龍?zhí)堵?69號）9樓會議室
 (二)會議審議內(nèi)容：
 1、《2023年度董事會工作報(bào)告》；
2、《2023年度監(jiān)事會工作報(bào)告》；
3、《2023年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；
4、《2022、2023年度利潤分配預(yù)案》；
5、《關(guān)于修改公司章程的議案》；
6、《關(guān)于選舉公司監(jiān)事的議案》
7、《關(guān)于增補(bǔ)公司董事的議案》
 (三)會議出席對象：
1、截止2024年 10月 17日在山東產(chǎn)權(quán)登記有限責(zé)任公司登記在冊的公司全體股東。2、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。3、公司聘請的律師。
(四)投票方式：
本次股東大會采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。外部股東（非公司員工）只接受網(wǎng)絡(luò)投票，不接受現(xiàn)場投票。
（五）網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)、投票時間
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：公司將通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（公司網(wǎng)址：http://m.it552.com）向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過互聯(lián)網(wǎng)平臺進(jìn)行表決。
網(wǎng)絡(luò)投票時間：2024年11月08日
(六)股東大會網(wǎng)絡(luò)投票注意事項(xiàng)
1、公司股東通過互聯(lián)網(wǎng)平臺（網(wǎng)址：http://m.it552.com）進(jìn)行投票的，需要完成股東身份認(rèn)證，具體操作詳見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。
2、股東對所有議案均表決完畢才能提交。
（七）其他事項(xiàng)
1、與會股東或代理人食宿及交通費(fèi)用自理。
2、聯(lián)系方式：
地址：山東省泰安市龍?zhí)赌下?99號公司辦公樓四樓證券部。
電話：0538—6615053
特此公告。
                                                                                                         泰山酒業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會
                                                                                                                   2024年 10 月 18日